AML Financial Crime Risk Investigator I

Lieu de travail:

Horaire:

Secteur d’activité:

Détails de la rémunération :

Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions sur la rémunération, notamment les particularités salariales de ce poste.

Description du poste:

JOB DESCRIPTION

The AML Financial Crime Risk Investigator I provides a range of AML analytical and/or operations process support in scenario tuning/testing, in adherence to AML/BSA, Sanctions and ABAC requirements. In this role you will carefully assist in implementing AML Operations initiatives to help manage regulatory risk.

As a Financial Crime Risk Investigator I, you will:

• Performing independent model validation, annual model review, ongoing monitoring of AML scenarios.
• Oversee, manage, and analyze complex data sets to ensure data consistency and quality.
• Conduct analysis of transactional activity to identify risks, trends, and potential suspicious activity; and determine whether further investigation is required.
• Support the business internally as a specialist of a given area in AML/ATF, Sanctions/ABAC matters
• Support and understand risk identification, risk analysis and risk mitigation according to the regulatory requirements and industry / business gold standard methodologies
• Act as a process subject matter expert in a range of technical processes and procedures
• Partner as required with cross-functional teams across TD and/or external contacts
• Require an understanding of a range of product and services, processes, procedures, systems and concepts
• Raise issues to appropriate level for clarify or interpretation; may lead problem resolution
• Prioritize and manage own workload in alignment with service and productivity requirements
• Keep abreast of emerging issues, trends and evolving regulatory requirements; assess potential impacts
• Protect the interests of the organization; identify and manage risks, call out non-standard, high-risk transactions/activities as necessary
• Follow applicable internal and external audit and regulatory requirements and may actively participate in Audit Review process, providing recommendations and guidance
• Participate fully as a member of the team, support a positive work environment
• Act as a brand ambassador for your business area/function and TD, both internally and externally

DEPARTMENT OVERVIEW

Global Anti-Money Laundering at TD

Pick up a newspaper, turn on the TV or stream a video and the topic of money crime is everywhere, because it is a threat across the world.

Do you believe the best defense is a good offence? At TD, we're committed to detect and deter anyone from using TD products or services for money laundering and terrorist financing activity. Our dedication is upheld and deployed through four key team functions - Policy, Testing, Advisory and Operations - that together build our Global Anti-Money Laundering (GAML) Program and professional community.

Ready to join us? We have a new opportunity to grow your career in AML (Anti-Money Laundering) Operations.

AML Operations establishes processes to identify unusual and suspicious activities and transactions at the Bank, enterprise-wide. The centralized team manages the daily activities related to Anti-Money Laundering, Bank Secrecy, Enhanced Due Diligence, Sanctions and Anti-Bribery/Anti-Corruption. Roles help to support compliance in these areas and other legislation in each jurisdiction where TD operates.

JOB REQUIREMENTS

What can you bring to TD? Tell us about your most relevant experience, credentials and knowledge for this role, as well as these essential requirements and desired attributes:

• Undergraduate degree preferred
• Two (2) or more years of experience working within the area of financial intelligence
• Advanced knowledge of AML operations, standards, procedures, laws, rules and regulations
• Prior Financial Intelligence Unit (FIU) experience (asset)
• Knowledge of TD's AML risk appetite (asset)
• Ability to analyze, research, organize and prioritize work while meeting multiple deadlines
• Ability to collaborate and build relationships
• Ability to handle confidential information with discretion
• Ability to communicate effectively both written and verbal
• Ability to pay high attention to details
• Skill in using computer applications including MS Office
• Strong analytical skills to understand data
• Skill in using analytical software tools, data analysis methods and reporting techniques
• Attention to detail to ensure accurate data analysis
• Problem Solving to identify challenges
• Ability to effectively kept stakeholders informed and involved through regular updates and presentations.

À propos de nous :

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et par notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l’évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d’améliorer l’expérience client et de créer des capacités pour façonner l’avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu’entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation
L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Exigences linguistiques: