Spécialiste, Surveillance des risques liés aux crimes financiers

Lieu de travail:

Horaire:

Secteur d’activité:

Détails de la rémunération :

Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions sur la rémunération, notamment les particularités salariales de ce poste.

Description du poste:

Department Overview

The TDBG Global AML Compliance Department is accountable for establishing TDBG’s Global Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Program (AML/ATF) to ensure that all TDBG businesses remain compliant with AML/ATF regulatory expectations in all jurisdictions where TDBG operates. This includes setting consistent standards across business segments that may be further tailored to specific business or jurisdictional requirements; conducting annual enterprise-wide AML risk assessments; maintaining the Global AML Policy (including Know Your Customer (KYC) and Enhanced Due Diligence, record keeping & retention requirements); currency transaction and suspicious transaction monitoring and reporting; screening TDBG customers against regulatory watch lists; a hierarchy of designated AML officer functions; enterprise-wide and specialized AML training of employees; and independent AML testing.

Job Description

The Senior AML Analyst reports to the Senior Manager, Surveillance Strategies and Optimization (SSO) in AML Operations and will assist the team in optimizing the solutions supporting the bank's customer and transaction surveillance obligations such as customer risk rating, customer name screening, transaction monitoring and regulatory reporting.
The individual is responsible to support the execution of the strategies which ensure centralized transaction monitoring, watch list screening of customers and customer risk rating processes and automated solutions are operating effectively and optimized. The individual will work closely with internal and external business partners including AML Program Development, AML operations and GAML Advisory teams on these initiatives.

Roles and Responsibilities:

• Act as Subject Matter Expert on transaction monitoring, the identification of high risk customers and/or screening of customers against various watchlist (i.e. Sanctions and Politically Exposed Persons).
• Provide advice, guidance and support in executing strategies to ensure the centralized monitoring systems are operating effectively and optimized.
• Conducts data analysis and develops risk appropriate recommendations for the detection of ML/TF/sanction risks including the creation of new rules, scenario and monitoring methods.
• Perform periodic reviews (qualitative and quantitative) on existing centralized surveillance monitoring for transaction monitoring, customer risk rating and customer screening.
• Identifies opportunities to optimize centralized automated surveillance systems.
• Provide support on activities to ensure compliance with TD's Model Risk Management requirements.
• Participate fully as a member of the team, support a positive work environment that promotes quality, innovation and teamwork and ensure timely communication of issues.
• Keep current on emerging ML/TF trends and regulatory requirement changes.
• Contribute to the development of strategies and planning for the team.
• Builds and maintains strong working relationships with key stakeholders including partners in GAML and technology teams.

Job Requirements

• Possesses strong understanding of money laundering (ML), terrorist financing (TF) and sanctions risks, TD business lines, TD's existing technology and processes and industry best practices in this area.
• Strong research and analytical skills, ability to organize and bring order to data and information to draw conclusion and make appropriate recommendations.
• Minimum of five (5) years AML compliance experience in the financial services industry or equivalent.
• Strong relationship management skills.
• Strong written and verbal communication skills, including drafting presentations.
• Highly organized, and independent who thinks critically and can manage multiple initiatives.
• Ability to work effectively in a fast paced environment while demonstrating flexibility to adjust to changing work priorities.
• Proficient in MS Word, Excel and PowerPoint.

Inclusiveness

At TD, we are committed to fostering an inclusive, accessible environment, where all employees and customers feel valued, respected and supported. We are dedicated to building a workforce that reflects the diversity of our customers and communities in which we live and serve. If you require an accommodation for the recruitment/interview process (including alternate formats of materials, or accessible meeting rooms or other accommodation), please let us know and we will work with you to meet your needs.

À propos de nous :

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et par notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l’évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d’améliorer l’expérience client et de créer des capacités pour façonner l’avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu’entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation
L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Exigences linguistiques (Québec seulement) :