Analyste

 L'analyste en filtrage réglementaire joue un rôle crucial dans la conformité bancaire en évaluant si les clients figurent sur des listes d'indésirables réglementaires ou internes. Ce poste est essentiel pour assurer la conformité de l'établissement avec les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Ton emploi : 

• Analyser les alertes générées par le système de filtrage automatisé concernant les clients potentiellement à risque
• Effectuer des recherches approfondies pour déterminer s'il s'agit du même individu ou entité que celui figurant sur les listes d'indésirables
• Examiner et valider les informations d'identification des clients (KYC) par rapport aux listes de sanctions nationales et internationales
• Documenter les résultats des investigations avec précision et rigueur
• Escalader les cas complexes ou à haut risque au niveau hiérarchique approprié
• Maintenir une connaissance à jour des exigences réglementaires et des procédures internes

Ton équipe : 

La Gestion de la Criminalité Financière regroupe plus de 100 spécialistes passionnés par la gestion des risques et la conformité réglementaire. Tu relèveras du Directeur, Gestion de la Criminalité Financière - RPCFAT, et évolueras dans une équipe agile et collaborative. La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés te permettront de renforcer tes compétences et d'explorer de nouveaux domaines d’expertise.

Prérequis : 

• Détenir un diplôme connexe au secteur d'activité (baccalauréat ou équivalent) et une expérience pertinente.
• Posséder des compétences solides en analyse et en synthèse.
• Avoir une bonne connaissance des produits bancaires et des opérations financières.
• Connaître les indicateurs de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes.
• Être à l’aise avec les outils comme Word et Excel

Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.   * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil    Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.    Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés.  Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.    L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.    Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.    Viens entreprendre tes ambitions avec nous !